ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «ДОРОРС»,
расположенного по адресу: 220099, г.Минск, ул.Брестская,77/1-2
Собрание акционеров состоится «27» марта 2020 г. в 14 часов 00 мин.
по адресу: г.Минск, ул. Брестская,77/1-2, 1-й этаж
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Отчет о результатах деятельности ОАО «ДОРОРС» за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.
Определение основных направлений деятельности и использования чистой прибыли ОАО «ДОРОРС» на 2020 год.
2. Рассмотрение и утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, распределение прибыли с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.
3. Принятие решения о выплате дивидендов по итогам работы за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.
4. Об установлении периодичности выплаты части прибыли и дивидендов по итогам работы в 2020 году.
5. О даче согласия на получение обществом в 2020 году государственной поддержки по программам, реализуемым Минским райисполкомом с последующим увеличением доли Минского райисполкома на сумму полученных средств.
6. О перечислении части прибыли общества в инвестиционный фонд Минтранса.
7. Избрание членов наблюдательного совета ОАО «ДОРОРС».
8. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ДОРОРС».
9. Определение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
С материалами собрания акционеры могут ознакомиться в рабочие дни в период с 5 по 26 марта 2020 г. с 9.00 до 16.00 по адресу: г.Минск, ул.Брестская,77/1-2.
Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию на «25» марта 2020 г.
Регистрация участников будет проводиться с 13.00 до 13.50 в день и по месту проведения собрания.
Для регистрации участникам при себе иметь следующие документы:
- акционеру общества: паспорт;
- представителю акционера: паспорт и доверенность.
